2012年银行从业资格考试《公共基础》考试大纲:银行业监管及反洗钱法律规定

2012-08-17 10:43:14 字体放大:  

 

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2.1银行业监管及反洗钱法律规定

2.1.1《中国人民银行法》相关规定

中国人民银行的直接检查监督权

中国人民银行的建议检查监督权

中国人民银行在特定情况下的检查监督权

2.1.2《银行业监督管理法》相关规定

《银行业监督管理法》的适用范围

《银行业监督管理法》有关监督管理措施的规定

2.1.3违反有关法律规定的法律责任

刑事责任

行政处罚

行政处分

相关的处罚措施

2.1.4反洗钱法律制度

洗钱概述

《中华人民共和国反洗钱法》

《金融机构反洗钱规定》

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

违反反洗钱规定的法律责任

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